加国制裁名单达19份 金融界:太混乱

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加拿大的银行与其他金融机构抱怨说,它们依赖的金融制裁名单,凌乱不堪、令人一头雾水,很多更已失去时效。联邦政府在促动之下,正拟制订一份单一、综合的制裁清单。

业界目前使用近20份制裁清单,其对象包括恐怖分子、极权政客及其他麻烦人物,旨在冻结或没收特定个人或实体的资产。

按照《资料索取法》(Access to Information Act)获得的文件显示,这些投诉已促使联邦政府拟定计划,对制裁的目标人物与组织,制定一份单一、综合的名单。

金融机构目前采用19份不同清单,它们来自5个国内、国际网站,其目的是确保冻结或没收一些个人或实体的资产,这些个人和实体通常在伊朗、北韩等国,最近也加上俄罗斯与乌克兰。

联邦政府称,多年来,各国政府与联合国已在实施各类制裁,但只是自911恐袭事件以来,加拿大金融业才开始广泛行动。

那为银行、信用合作社及其他涉及全球金融的机构,带来更多工作。

联邦一个顾问委员会,研讨反洗钱与恐怖分子融资事宜。委员会的私营行业成员抱怨,监督动辄有数百个名字的清单,令它们不堪重负。

在2013年5月的委员会会议上,财政部传递一份计划方案,应对这些投诉。

方案中说,加国缺少一份统一的、可下载的制裁清单,其中列明加拿大实施金融制裁的个人或实体。

另外,所有现存清单,需要“系统性与及时”的更新。

在去年11月的计划跟进会议上,委员会官员称,这些问题仍在他们的工作清单上,“直至问题得到解决。”

财政部发言人鲁贝克(Stephanie Rubec)在电邮中说,政府正在“检讨选择”,目的是改善制裁体系,“我们希望在数月内,对此事拿出成功的解决方案。”

加拿大银行家协会说,它欢迎任何能为金融机构简化程序的措施。

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