加国地产融资诈骗. 自己买房买钻戒

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一名专门提供地产融资服务的加拿大男子,因涉及地产投资诈骗、将投资者金钱拿来为自己买房子,还替老婆买了数万元的钻石戒指,7日出席在卑诗证券事务监察委员会(BCSC)举行的听证会。

这个名为瓦伦(Rodney Jack Wharram)的男子,据称是三间公司的主席,他涉嫌于2007至2010年,在替大温吉利华市(Chilliwack)The Falls Resort高尔夫球场开发案集资时,从投资者身上共筹集了930万元,然而他涉嫌将过半的资金据为己有,仅有少于过半的资金用于开发。

卑诗证监会指瓦伦给了老婆24万元用来投资一间超市,还花了20万元来买房子居住,又买了2万4000元的钻石戒指给老婆。当高尔夫球场开发商在2011年宣告破产时,瓦伦将自己公司的债权出售,把所得来支付房贷以及修理父亲的吉普车。

此外,瓦伦还对调查人员扯谎,当去年3月遭调查时,他声称已经停止游说投资者拿钱出来投资,但BCSC发现瓦伦在去年前四个月就筹集了至少45万元,且大多数是被调查后继续筹集。

瓦伦涉嫌诈欺的听证调查预计至下周结束,由于听证会不涉及刑事控罪,意味如面临惩处将仅是罚款与吊销证券交易执照。

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